Pusat Laporan dan Analitis Transaksi bisnis Keuangan atau PPATK curigai ada tindak pidana pencucian uang dari transaksi bisnis petinggi pajak Rafael Alun Trisambodo. Keraguan itu berdasar ada penemuan transaksi bisnis menyangsikan Rafael Alun.
Pranata Jalinan Warga PPATK Natsir Kongah menjelaskan penemuan itu sebagai hasil analitis dari kegiatan transaksi bisnis Rafael Alun. Dia menambah PPATK sudah memberi hasil analitis itu ke penegak hukum.
DPR Cabut Status Gazalba Saleh Sebagai Hakim Agung
“Tiap hasil analitis, hasil pengecekan yang dikatakan ke penyidik berindikasikan tindak pidana pencucian uang,” kata Natsir pada Rabu 1 Maret 20223.
Kilas Kembali Gempuran Umum 1 Maret Peranan Jenderal Soedirman, Sultan HB IX dan Soeharto
Disamping itu, Natsir menyebutkan penemuan transaksi bisnis ganjil itu sebagai penemuan sudah sejak lama. Dia menjelaskan hasil analitis itu keluar tahun 2012 kemarin.
“Sama seperti yang telah dikatakan oleh Pak Kepala. PPATK telah berikan Hasil Analitis ke KPK, Kejaksaan Agung dan Inspektorat Kementerian Keuangan tahun 2012 lalu,” tutur ia lewat pesan tercatat.
Kasus Korupsi Penyediaan Tanah Pulo Gebang, KPK Check 3 Bekas DPRD DKI
Awalnya, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan ada sangkaan keterkaitan faksi ke-3 dalam transaksi bisnis menyangsikan Rafael Alun.
“Ya transaksi bisnis berarti tidak sesuai dengan profile yang berkaitan dan memakai beberapa pihak yang pantas diperhitungkan sebagai nominee atau mediatornya,” tutur Ivan ke reporter.
Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo jadi perhatian khalayak sesudah kasus penindasan yang sudah dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo, muncul. Mario menyiksa seorang anak berumur 17 tahun dengan inisial D sampai sang korban alami koma. Mario sekarang ini sudah mengeram dalam tahanan Polres Jakarta Selatan.
Mario disebutkan sering memperlihatkan kekayaan ayahnya berbentuk mobil Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson. Namun Rafael menentang motor dan mobil yang ditampilkan Mario di sosial media itu kepunyaannya.
Berdasar document Laporan Harta Kekakayaan Pelaksana Negara (LHKPN) KPK, Rafael mempunyai harta sejumlah Rp 56 miliar. Hartanya itu terbanyak berbentuk property yang nilainya ditaksir capai Rp 51 miliar.
KPK memandang jumlah harta yang dipunyai Rafael menyangsikan. Karena, sebagai petinggi Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak jumlah harta itu tidak sesuai profile upahnya. Karenanya, untuk kebutuhan pengecekan, KPK sudah mengagendakan pengecekan Rafael. KPK mengundang Rafael Alun Trisambodo untuk lakukan verifikasi berkenaan sumber kekayaannya di hari ini, Rabu, 1 Maret 2023.
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi UU, Ini 3 Kekuatan Resikonya Menurut Ahli
3 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
DPR Cabut Status Gazalba Saleh Sebagai Hakim Agung
Kasus Korupsi Penyediaan Tanah Pulo Gebang, KPK Check 3 Bekas DPRD DKI
Bos Pertamina Mengeluarkan Surat Selebaran: Meminta Pegawainya Tidak Ekspos Kekayaan
Kunjungi KPK, Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Malas Memberi komentar
Figure SB dan DY di Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 189 T, Ini Keterangan Staff Khusus Sri Mulyani
Polisi Tangkap Penendang Dosen UI sampai Tersuruk dan Mario Dandy Tidak Patut Bisa Restorative Justice, Jadi Hebat 3 Metro
Referensi Informasi
DPR Cabut Status Gazalba Saleh Sebagai Hakim Agung
11 menit yang lalu
Pesan Jokowi ke Anak Muda Papua: Tidak boleh Berpikiran Semua Ingin Jadi PNS
3 jam yang lalu
Tok! DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang
3 jam yang lalu
Kata Bamsoet dan Mahfud MD Masalah Penangguhan Pemilu, AHY: Apa Iya Ada Plt Presiden?
5 jam yang lalu
Ibas Demokrat Berharap Anwar Usman Obyektif Jadi Ketua MK, Tidak Manut Kekuasaan
7 jam yang lalu
MKMK: Beberapa Hakim MK Sudah Tahu Keputusan Berbeda karena Guntur Hamzah
8 jam yang lalu
Menuntut Pembaruan Jalan Rusak, Masyarakat Tanam Pohon di tengah Jalan
8 jam yang lalu
MKMK Ungkapkan Saat CCTV Tidak Dapat Ungkapkan Pembicaraan Hakim Guntur Hamzah dan Panitera
9 jam yang lalu
Perindo Pasarkan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi Jadi Calon Wakil Presiden 2024
11 jam yang lalu
Jokowi Ingin Kepimpinannya Terus-menerus, Hasto PDIP: Tidak boleh Sampai Seperti Terjadi di Jakarta
12 jam yang lalu
DPR Cabut Status Gazalba Saleh Sebagai Hakim Agung
26 menit yang lalu
DPR mengambil statu Gazalba Saleh sebagai Hakim Agung dan minta Presiden Jokowi untuk selekasnya memberhentikannya.
Kasus Korupsi Penyediaan Tanah Pulo Gebang, KPK Check 3 Bekas DPRD DKI
36 menit yang lalu
KPK mengecek tiga bekas anggota DPRD DKI Jakarta Masa 2014-2019 dalam kasus korupsi penyediaan tanah Pulo Gebang.
Bos Pertamina Mengeluarkan Surat Selebaran: Meminta Pegawainya Tidak Ekspos Kekayaan
59 menit yang lalu
Bos Pertamina Nicke Widyawati meminta pegawainya tidak memperlihatkan pola hidup eksklusif.
Kunjungi KPK, Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Malas Memberi komentar
2 jam yang lalu
KPK minta verifikasi Kepala Tubuh Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra hal LHKPN ini hari
Figure SB dan DY di Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 189 T, Ini Keterangan Staff Khusus Sri Mulyani
6 jam yang lalu
Menteri Keuangan sebelumnya sempat menyebutkan figure dengan inisial SB dan DY berkaitan transaksi bisnis menyangsikan Rp 189,27 triliun. Siapa mereka?
Polisi Tangkap Penendang Dosen UI sampai Tersuruk dan Mario Dandy Tidak Patut Bisa Restorative Justice, Jadi Hebat 3 Metro
7 jam yang lalu
Hebat 3 Metro diawali informasi polisi tangkap T, 43 tahun, pengendara motor yang menyepak dosen UI sampai tersuruk.
Sri Mulyani Ungkapkan Dua Figure Menyangsikan dari Laporan PPATK
8 jam yang lalu
Menkeu Sri Mulyani mengutarakan ada figure SB dan DY yang tidak bersesuaian di antara SPT Pajak dan laporan PPATK.
Paling populer Usaha: Sri Mulyani Soroti Transaksi bisnis Rp 189 T sampai Daftar Kekayaan Kepala BPN Jaktim
9 jam yang lalu
Informasi paling populer selama seharian Senin tempo hari, 20 Maret 2023, diawali dari keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas laporan PPATK.
Buntut Istri Ekspos Harta, Kepala BPN Jaktim Verifikasi ke KPK Hari Ini
9 jam yang lalu
KPk akan minta verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pelaksana Negara (LHKPN) Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra ini hari.
Verifikasi Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 300 T, Ini Pengakuan Komplet Sri Mulyani
10 jam yang lalu
Sri Mulyani Indrawati memberi verifikasi mengenai transaksi bisnis menyangsikan Rp 300 triliun yang diperhitungkan berkaitan dengan kementeriannya. Bagaimana pengakuan selengkapnya?
Paling populer di Nasional
Panggilan untuk Presiden RI dari Sukarno sampai SBY, APDESI Persiapkan Jokowi Bapak Pembangunan Dusun
8 jam yang lalu
Hakim MK Guntur Hamzah yang Dikukuhkan Jokowi Sah Mushalla Code Etik
20 jam yang lalu
Penggugat: DPR Semestinya Malu, Guntur Hamzah Mushalla Etik 6 Jam Selesai Dikukuhkan Jokowi
18 jam yang lalu
Tolak Legitimasi Perpu Cipta Kerja, Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Pleno
3 jam yang lalu
Sandiaga Uno Mengharap Restu Prabowo Subianto untuk Berpindah ke PPP
19 jam yang lalu
11 jam yang lalu
Hakim Guntur Hamzah Bisa dibuktikan Turut Ganti Keputusan MK, Ancamannya Peringatan Tercatat
21 jam yang lalu
Profile Guntur Hamzah, Hakim MK yang Mushalla Code Etik dalam Kasus Perubahan Keputusan MK
6 jam yang lalu
Perindo Pasarkan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi Jadi Calon Wakil Presiden 2024
11 jam yang lalu
Seorang Wanita Jadi Korban Mutilasi di Wisma Kaliurang
19 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
DPR Cabut Status Gazalba Saleh Sebagai Hakim Agung
26 menit yang lalu
Bekas Kabareskrim Susno Duadji Tergabung dengan PKB, Akan Maju Pileg Dapil Sumsel 1
27 menit yang lalu
Kasus Korupsi Penyediaan Tanah Pulo Gebang, KPK Check 3 Bekas DPRD DKI
36 menit yang lalu
Kepala BIN Sebutkan Aura Pak Jokowi Beberapa Berpindah ke Prabowo
51 menit yang lalu
Periksa Kost Tersangka Aktor Mutilasi di Pakem, Polisi Dapatkan Sepucuk Surat
1 jam yang lalu
6 Bukti Meninggalnya Wanita Korban Mutilasi di Wisma Kaliurang, Polisi Buru Tersangka Aktor
1 jam yang lalu
Airlangga Sebutkan Legitimasi Perpu Jadi UU Cipta Kerja untuk Temui Ketidakjelasan Global
1 jam yang lalu
RUU PPRT Ditetapkan Jadi Saran Ide DPR
2 jam yang lalu
Kunjungi KPK, Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Malas Memberi komentar
2 jam yang lalu
Jokowi Ulas Penyanderaan Pilot Susi Air dengan Panglima TNI dan Kapolri
3 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo